Как проверить иностранную фирму на надежность

Как проверить иностранную фирму на надежность

Как проверить иностранную фирму на надежность

Честно скажу, 100% гарантии Вы не получите никогда, но и 80-90% уверенности на этапе выбора потенциального поставщика будет вполне достаточно.

Важно иметь документальное подтверждение подобной проверки. На практике в некоторых случаях подобные мероприятия иногда вызывают определенные трудности. Например, нередко возникает вопрос: как проверить иностранного контрагента? Сразу отметим, что отсутствие должной проверки партнера-нерезидента часто вызывает больше проблем, чем в аналогичной ситуации с российской компанией.

Поэтому игнорировать эту необходимость не следует. Кроме того, контрагента можно проверить тем же способом, каким мы изучаем деятельность российского поставщика. Необходимые документы запрашиваются в письменном виде. Можно истребовать выписку из реестра, и попросить, чтобы она была нотариально заверена.

Для полноты картины надо составить апостиль, чтобы в России бумага была признана как официальный документ.

Как проверить иностранную компанию

На сайте налоговой инспекции можно проверить данные о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (ИП).
Риск неправоспособности.

Сделка может быть заключена с не уполномоченным на такие действия представителем или лицом, с несуществующим предприятием (например, если оно уже ликвидировано или реорганизовано) или предприятием, не имеющим право на осуществление коммерческой деятельности в РФ.

Налоговая служба рекомендует организациям самостоятельно проверять своих контрагентов, однако исследовать зарубежных партнеров не так просто, как российских, в силу удаленности офисов этих организаций.

Во многих случаях не получится познакомиться и с генеральным директором, так как договор подписывает менеджер, в обязанности которого входит заключение контрактов.

Как же поступить российскому покупателю или поставщику?

Чтобы избежать проблем от неправильных ответов на эти вопросы, необходимо предпринять предварительные шаги и узнать «клиента в лицо». Сегодня это общемировая практика – узнавать, с кем имеешь дело.

После этого можно уже оценивать потенциал фабрики (производственные возможности, опытность, соблюдение стандартов и наличие сертификатов, уровень организации производства), а также скорость получения ответов и желание сотрудничать.

Сотрудничество с иностранными контрагентами – это не только выгодные сделки, новые рынки и уникальные условия контрактов.

Это также дополнительное внимание со стороны налоговой службы, органов валютно-экспортного контроля и других проверяющих. Плюс крупные финансовые риски – гарантий благонадежности и добросовестности партнера никто дать не может.

Российская компания, рассматривая международное сотрудничество, просто обязана знать, как проверить иностранное юридическое лицо.

Для получения этих данных необходимо пройти длительный и трудоемкий процесс подачи заявления. Сотрудники могут отклонить заявление, если им было отказано в оплате услуг или неправильно оформлены документы.

Постоянное наблюдение за темпами развития партнера позволит уменьшить финансовые риски компании и спрогнозировать возможный конфликт.

Особенно это важно в условиях борьбы с незаконными схемами обналичивания денежных средств и ухода от налогов. В законодательство РФ введен термин «должная осмотрительность», предусматривающий, что юридическое лицо перед сделкой проверило контрагента на благонадежность.Опасность работы с сомнительной организацией на территории России и за рубежом существенно отличается.

Так, заключив сделку с неблагонадежной отечественной фирмой, организация может быть обвинена в связях с «однодневками» и получении необоснованной налоговой выгоды. Если же сомнение вызовет иностранный контрагент, к проверке деятельности организации приступит целый комплекс государственных структур: сотрудники налоговой инспекции, таможенники, органы валютного контроля.

Чтобы получить первичную информацию, необходимо просто поговорить с представителем, задать ему вопросы, а также получить визитку и, возможно, какие-то материалы о компании. На таких материалах должно быть точно указано название компании и её адрес, персональные данные посредника (ФИО), его должность.

Эти данные с одой стороны легко проверить, с другой – практически всегда указываются на обычной визитке.

Риск налоговых нарушений. В судебной практике распространены случаи, когда российские компании, будучи добросовестными налогоплательщиками, несут ответственность за неисполнение налоговых обязательств иностранными партнерами.

В законодательстве обязанности осуществлять проверку контрагента на предмет его налоговой благонадежности действительно нет.

Эти документы китайцы должны выслать по первому требования, без каких-либо проблем.

В нем есть номер регистрации предприятия в реестре, по которому можно сделать запрос в местное Управление промышленности и торговли (Administration for Industry and Commerce или управление по конкретной провнции). Единственно, что запрос нужно делать на китайском языке.

Арабские Эмираты — являются или нет офшорной зоной? Насколько связка фирма в ОАЭ-расчетный счет в Швейцарии рискованно для ведения бизнеса. Как проводить проверку контрагента- нерезидента?

Добавьте в поле «Участник дела» ИНН или ОГРН компании – и Вы получите список всех дел с участием данной организации. Посмотрите, не подавал ли кто-то на компанию в суд за неплатежи, по иным причинам?
Следующий этап – прогулка по открытым информационным источникам и анализ.

Первым делом необходимо выяснить, правда ли то, что человек, пришедший к вам является представителем данной компании.

Притвориться можно кем угодно, поэтому не поленитесь позвонив по телефону, указанному на визитке (будь то личный или корпоративный лэндлайн-стационарный телефон, причем предпочтение отдавать второму). Так же зайдите в интернет и посетите сайт вместе со страницами в социальных сетях.

Так сложилось, что многие проекты, особенно стартующие, или, в некоторых сферах не тратят время и силы на сайт, а просто делают представительство в или ВКонтакте. Там так же будет полезная информация о компании.

Зачем проверять иностранных контрагентов

Чтобы снизить риски, перед заключением договора стоит проверить добросовестность партнера.

Если контрагент – российская организация, это можно сделать по общедоступным государственным и частным информационным источникам. Проверить контрагента сложнее, если он зарегистрирован за границей.

Поиск можно вести по имени и фамилии человека, наименованию компании, месту жительства. Знать ИНН для получения информации не обязательно.

Мы работаем со всем миром, особенно когда речь идёт о серьезных деньгах и товарах/услугах. Проверка нерезидентной компании, её бенефициаров и собственников может стать жизненно важным этапом для выживания вашего бизнеса.

Почему? Кто гарантирует, что компания, которая скрывается за тенью посредника, является настоящей? Может быть это не инвесторы, а конкуренты, чья цель подчинить, а затем вывести вас с рынка? Может там, за костюмом и красивой визиткой скрывается просто мошенники, а не серьёзное предприятие? Существующие реалии бизнеса требует от его собственников и руководителей серьезного подхода к выбору потенциальных партнеров. Особенно это важно в условиях борьбы с незаконными схемами обналичивания денежных средств и ухода от налогов.

Здесь отлично подойдёт высказывание про «незнание не освобождает от ответственности». В бизнесе это правило действует ещё жестче, к сожалению. Поэтому так важно уметь видеть людей насквозь, читать их, как и компании, которые они представляют.

Если вы собираетесь иметь дело с нерезидентными компаниями, будь то обычное торговое сотрудничество, инвестиционный проект или посредническиt услугb, вам следует покопать под ту компанию, с которой вы работаете.За рубежом существуют инструменты, подобные тем, которыми пользуются компании в России.

Как правило, любое европейское государство имеет реестр примерно такой же, как наш ЕГРЮЛ. В Великобритании он называется Companys House, в Голландии – торговый регистр.

Все эти базы данных открыты для пользователей других стран – можно перечислить им оплату за предоставление данных и получить сведения об интересующей компании.В этом случае можно использовать официальные и неофициальные источники информации, а также направить запросы третьим лицам.

Вы хотите работать с фирмой или частным лицом, и Вам нужно проверить – насколько клиент, партнер или работодатель надежен? В данной статье мы разберем бесплатные способы проверки контрагентов по ИНН, названию компаний и другим признакам.

Как проверить иностранного контрагента

Чтобы снизить риски, перед заключением договора стоит проверить добросовестность партнера.

Если контрагент – российская организация, это можно сделать по общедоступным государственным и частным информационным источникам. Проверить контрагента сложнее, если он зарегистрирован за границей.

Финансовые риски. Заключая сделки с иностранными партнерами, важно удостовериться в их финансовой состоятельности. Даже наличие угрозы банкротства в будущем может стать причиной задержек и неисполнения финансовых обязательств.
В этом случае можно использовать официальные и неофициальные источники информации, а также направить запросы третьим лицам.

https://www.youtube.com/watch?v=wo8vwhBumgc

Наиболее простой вариант проверки – запрос документов у партнера. Для этого необходимо составить перечень документов, включив в него уставные документы, подтверждающие регистрацию юридического лица, а также официальную справку — аналог российской выписки из ЕГРЮЛ. Документы должны быть заверены и желателен их нотариально подтвержденный перевод.

Существующие сегодня условия ведения коммерческой деятельности делают проверку контрагентов, особенно с иностранной пропиской, обязательным этапом любого адекватного сотрудничества.

Конечно, такие понятия, как «недобросовестность», «неблагонадежность» или «проблемность» иностранного партнера не содержатся ни в гражданском, ни в налоговом законодательстве.

Тем не менее они постоянно встречаются в правоприменительной и судебной практике, в частности в контексте налоговых разбирательств.

Из плюсов хочется отметить то, что в зарубежных базах о юридических лицах содержится более полная информация в сравнении с русскими аналогами. Вы легко получите сведения об учредителях и директорах, уставном капитале, местонахождении организации, проданных долях компании, если таковые есть.

Легальный поставщик старается присутствовать практически везде, максимально широко распространить информацию о себе, а вот скаммер пройдет далеко не все барьеры. Ведь каждая из бизнес площадок пытается фильтровать компании на входе. Там есть обязательные для заполнения данные, без которых регистрация невозможна.

Источник: http://engmax.ru/prava-potrebiteley/3312-kak-proverit-inostrannuyu-firmu-na-nadezhnost.html

Все о проверке Иностранного Контрагента

Как проверить иностранную фирму на надежность

Прежде чем заключить международный торговый контракт, подать судебный или арбитражный иск, крайне важно провести проверку иностранного контрагента, с которым вы собираетесь иметь дело.

В этой статье мы предоставим вам инструменты для проверки иностранных контрагентов. Наши рекомендации основаны на опыте, полученном в ходе проведения многочисленных расследований для клиентов из США, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и других стран.

Данные методические рекомендации помогут вам приобрести навыки по сбору и проверке информации относительно иностранного контрагента. Мы предоставим вам ссылки на онлайн-базы данных некоторых важных для международной торговли юрисдикций.

Используя эти инструменты, вы сможете получить важную информацию, которая поможет принять правильное решение.

Мы акцентируем внимание на том, как проверять иностранных контрагентов, используя различные базы данных, доступные в Интернете, в том числе:

  • Реестры компаний
  • Реестры прав собственности на имущество
  • Реестры обременений на имущество
  • Реестры выданных лицензий
  • Судебные реестры

Вы узнаете как получить информацию о владельце доменного имени, используя сервис «whois». Эта информация может быть использована в качестве доказательства в доменных спорах и спорах, вытекающих из онлайн договоров и Политики конфиденциальности.

Примите во внимание, что некоторые базы данных недоступны для пользователей из других стран, поэтому я рекомендую установить программу TunnelBear, которая помогает избежать данные ограничения.

Проверка иностранного контрагента в Соединенных Штатах Америки

Если вы проверяете компанию, зарегистрированную в США, желательно владеть информацией о месте регистрации компании, так как каждый штат имеет свои базы данных. Более того, в каждом округе есть также свои базы данных, такие как реестр прав собственности, реестр о выданных лицензиях, судебный реестр и прочее.

В качестве примера мы выберем штат Джорджия, чтобы объяснить, как это работает в США. В каждом штате есть схожие базы данных, поэтому, используя данный пример, вы без особых усилий сможете проделать аналогичную проверку в любом другом штате.

С учетом того, что в США многая информация открыта для общественности, вы можете получить записи из реестров компаний, судебных баз данных, баз данных о выданных лицензиях и из других источников.

К сожалению, в США нет централизованной базы данных доступной онлайн (речь идет о бесплатных сервисах), для одновременного поиска по всем штатам. В связи с этим, вам придётся проверять компанию или физическое лицо в каждом штате.

Поиск в реестре компаний

В каждом штате реестр компаний администрируется государственным секретарем штата. Реестр компании штата Джорджия находится по данному адресу. Поисковая страница выглядит следующим образом:

Заполните соответствующие пункты и нажмите кнопку «Поиск». Вы получите всю имеющуюся информацию о компании, включая корпоративные документы и годовые отчеты. Вы также увидите историю подачи документов, информацию об агенте, историю наименований. Как правило, получение данной информации предоставляется без оплаты.

Обратите внимание на пункт «Business Type», чтобы понять, в каком штате у компании зарегистрировано основное место деятельности. Формулировка «Foreign Limited Liability Company» означает, что основное место регистрации компании находится в другом штате. В таком случае, чтобы получить дополнительную информацию, вы должны провести поиск в реестре компании данного штата

Проверка реестра прав собственности

Проверка прав собственности является более сложной задачей. Если вам неизвестно, где у проверяемого лица зарегистрировано собственность, вам потребуется просмотреть базы данных каждого округа.

Для штата Джорджия переходим на официальный веб-сайт Министерства доходов, расположенный по адресу. Там вы найдете ссылки на базы данных каждого округа.

Выберите округ, который вы хотите просмотреть, и заполните форму.

Вы получите информацию о собственности, принадлежащей проверяемому лицу. Полученные записи будут содержать информацию о собственнике, характеристиках недвижимости (номер участка, местоположение, описание, улучшения, фотографии, эскизы), историю продаж, стоимость и т. Д.

Чтобы получить дополнительную информацию о собственности, вы можете посетить веб-сайт Высшего суда штата Джорджия  (изображение ниже). Выберите соответствующие разделы для получения информации об обременениях, нотариальных записях и т. Д. Для проведения поиска необходимо зарегистрировать учетную запись. Чтобы получить некоторую информацию, также необходимо оплатить пошлину.

Проверка лицензий

В США для ведения практически любого вида предпринимательской деятельности требуется получение лицензии или разрешения. Информацию о некоторых лицензиях вы можете получить здесь (см. Рисунок ниже).

Если вы имеете дело с компанией, которая предоставляет финансовые услуги, вы можете проверить информацию используя базы данных Департамента банковского дела и финансов. Сайт выглядит следующим образом:

Поиск в судебном реестре

Каждый местный суд имеет свою собственную базу данных. Если вы хотите просмотреть записи о судебных процессах относительно компании или физического лица, вам следует просмотреть базу данных каждого суда. Это сложная задача, так как, например, штат Джорджия состоит из 159 округов.

Чтобы сузить область поиска, вы можете проверить базы данных суда, в округе которого зарегистрирована компания. В качестве примера приведем поиск в суде округа Камден, штат Джорджия. Веб-сайт находится здесь. Перейдите в «Online Record Search», затем заполняем некоторые пункты и принимаем условия пользования.

Вот как это выглядит:

Заполнив соответствующие поля, такие как название стороны или номер дела, вы получите историю регистраций процессуальных документов в деле, данные сторон, информацию о судебных слушаниях, сведения об адвокатах и т. Д. Также вы можете скачать документы, содержащиеся в материалах суда, в зависимости от суда они могут быть как платными, так и бесплатными.

Телефонные книги

Некоторую информацию о физических лицах вы можете найти в телефонных книгах. Вот самые популярные телефонные книги:

  • Whitepages
  • AnyWho
  • Whitepages 411 com

Поиск в реестре компаний

Чтобы получить информацию о контрагенте в Гонконге, вы можете использовать реестр компаний, находящийся по этому адресу. Для входа в базу данных без регистрации учетной записи необходимо нажать на кнопку «Незарегистрированный пользователь» (см. Рисунок ниже). Примите условия и заполните соответствующие поля.

По данному реестру вы получите информацию о компании, такую как полное название компании, регистрационный номер, тип компании, дата регистрации, статус компании. Для получения корпоративных документов (Годовой отчет, Устав, Свидетельство о регистрации, Регистрационная форма, другие поданные документы) необходимо оплатить пошлину (около 1,27 долл. США за документ).

Поиск в реестре прав собственности

Для получения информации о недвижимом имуществе вам следует посетить следующий вебсайт.

Поиск в реестре лицензий

Если компания, которую вы хотите проверить, предоставляет финансовые услуги (включая операции с ценными бумагами, операции с фьючерсными контрактами, торговлю с использованием заемных средств на бирже, консультирование по ценным бумагам, консультирование по фьючерсным контрактам, консультирование по корпоративным финансам, предоставление услуг автоматической торговли, финансирование маржинальных ценных бумаг, управление активами, услуги по составлению кредитного рейтинга), используйте официальную базу данных на сайте.

Проверить информацию о лицензиях, выданных кредитным учреждениям можно здесь.

Поиск в реестре компании и в реестре лицензий

Правительство ОАЭ прилагает большие усилия для обеспечения безопасности бизнеса в стране. Если вы имеете дело с компанией из ОАЭ, нетрудно получить необходимую информацию о данной компании. Вот несколько ссылок на онлайн-сервисы, где вы можете просмотреть официальную информацию о компании:

Если вам требуется дополнительная информация, вы можете отправить запрос в агентство, которое управляет соответствующей базой данных.

Учитывая наш опыт, государственные органы ОАЭ предоставляют доступную информацию без излишних формальностей.

Как пример, я отправил электронное письмо в Торгово-промышленную палату Дубая с просьбой предоставить некоторую информацию и получил ее в течение двух дней без каких-либо проблем.

Проверка через Whois

В современном мире почти у каждой компании есть веб-сайт, поэтому порой крайне важно понимать, кому принадлежит доменное имя. Для получения этой информации вы можете воспользоваться онлайн-сервисом «whois». Наиболее удобными из них являются whoisology.com и whois.

domaintools.com. Поместив имя веб-сайта в соответствующее поле вы получите следующую информацию о регистранте (собственнике): имя собственника, адрес электронной почты и телефон.
В некоторых случаях информация о собственнике может быть скрыта.

Пример, как выглядит результат поиска:

На что следует обратить внимание при проверке иностранной компании

В качестве заключения данной статьи, мы подготовили список вопросов, на которые вы должны обратить внимание перед заключением договора, подачей иска или выполнением других действий.

Мы надеемся, что наши рекомендации будут полезны для практикующих юристов и предпринимателей, занимающихся международной торговлей. Мы проводим проверку компаний по всему миру, в некоторых случаях мы проводим расследование в стране регистрации иностранного контрагента с привлечением местного специалиста.

Если вам необходима дополнительная информация, которая не была раскрыта в этой статье, либо у вас возникли вопросы, вы можете позвонить нам прямо сейчас либо написать через форму обратной связи.

Источник: https://chyrkinlaw.com/proverka-inostrannih-kontragentov-poshagovoe-rukovodstvo/

Проверка фирмы по ИНН или ОГРН: отчетность, суды, долги — Audit-it.ru

Как проверить иностранную фирму на надежность

Часто возникает необходимость проверить контрагента на благонадежность, чтобы в дальнейшем исключить претензии налоговых органов.

Иногда аналогичным образом имеет смысл проверить конкурентов, честно ли они ведут бизнес или используют фирмы однодневки, дающие им незаконные конкурентные преимущества по части налогов.

А бывает, что и свой ИНН не помешает прогнать по базе – порой можно обнаружить там неожиданные сведения, не лучшим образом влияющие на имидж компании или индивидуального предпринимателя.

Как проверить контрагента по ИНН

Для проверки фирмы или ИП по различным базам данных достаточно знать ИНН или ОГРН (ОГРИП). Если у вас есть время самостоятельно проверить контрагента по различным базам данных, рекомендуем статью “Как проверить фирму-контрагента: все бесплатные источники информации”, где собраны все бесплатные официальные источники информации.

https://www.youtube.com/watch?v=ysRpJNwP1PI

Если времени на кропотливые поиски нет, можно воспользоваться поиском по базе специализированного бюро, собирающего всю информацию о контрагенте по данным официальных сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), реестров ФНС, судебных органов, приставов и т.п. Достаточно ввести ИНН или ОГРН, чтобы получить информацию об интересующей вас фирме или предпринимателе.

Подробнее о проверке фирм и ИП

  • Одно действие – два результата, или еще раз о проверке контрагентовОсуществление проверки контрагентов выполняет две основные цели: – … гарантии и т.д.). Осуществление проверки контрагентов выполняет две основные цели: … для подтверждения добросовестности при выборе контрагента и реальности сделки
    выписки … Получена необоснованная налоговая выгода: спорные контрагенты не располагают основными средствами, … с Заявителем. Кроме того, контрагенты представляли в налоговые органы по … регламенты, вот бумаги, мы проверяем контрагентов». Да, бумагами Вы обкладываться …
  • Что такое выездная налоговая проверка … назначении выездной налоговой проверки.
    Необходимо внимательно проверять контрагентов и следить за … сервисами от фирмы «1С» («1С:Контрагент» и «1СПАРК Риски»). Важно … можно также разработать специальный регламент проверки контрагентов и не забывать сохранять … альтернативных поставщиков;
    давние отношения с контрагентом и др.
    Такая подготовка … всех «зависших» вопросов с контрагентами. Однако и тут нужно оставаться … попытки согласовывать свои действия с контрагентами. ФНС вправе запросить у сотрудников …
  • Особенности современной работы с контрагентами … налоговый орган понимает проверку:
    полномочий лиц, действующих от имени контрагента;
    наличия соответствующих … характеризующий деловую репутацию партнера;
    платежеспособности контрагента;
    риска неисполнения обязательств и предоставления … их исполнения;
    наличия у контрагента необходимых трудовых и производственных ресурсов … существует большее количество сервисов для проверки контрагентов, которые позволяют с той … договора;
    о надлежащем исполнении контрагентом обязанностей налогоплательщика, в том …
  • Что должны доказывать налоговики в спорах по контрагентам-однодневкам … должен заинтересоваться отношениями налогоплательщика и контрагента первого звена. Сегодня очень … оценке достаточности и разумности при проверке контрагента. Я не говорю о … привлекательность, деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения им обязательств, … в рамках документальной проверки контрагента).
    Отсутствие информации о местонахождении контрагента, местонахождении складских … поиска, отбора и мониторинга контрагента, информацию о контрагенте: сайт, реклама, предложения …
  • Защита от налоговых споров по поводу недобросовестных контрагентов … и осторожности — это доказательства проверки контрагента по различным критериям. Далее мы … доказательства их проведения:
    а) проверка добросовестности контрагента как налогоплательщика:
    свидетельство о … сведений. Это докажет, что проверка контрагента проводилась до заключения договора с … информация об инструментах проверок контрагентов.
    Дата (период) проверки: 20.11.2016- … контрагента, которые удалось получить при проверке.
    Информация о контактных лицах контрагента; о специалистах контрагента …
  • За какой срок налоговая может затребовать документы при проверке контрагента? … органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных … из вопроса, у контрагента Организации проводится налоговая проверка. Поэтому в силу … ли истребование при камеральной проверке документов у контрагентов в рамках ст. … Причем, по мнению судов, контрагент проверяемого налогоплательщика не вправе оценивать … несоставления налогоплательщиком или неполучения от контрагента, или истечения срока хранения). … идет о переписке с контрагентом по вопросам хозяйственной деятельности. …
  • Фирмы-однодневки: как выявить опасного контрагента? … полномочий, информации о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении … реальные хозяйственные операции с его контрагентами, обладающими признаками номинальной деятельности ( … проявило должную осмотрительность при выборе контрагентов. Налоговая инспекция тогда выявила … даже рекомендует компаниям внедрить регламент проверки контрагентов как часть графика документооборота в … максимумом документов при взаимодействии с контрагентами, которые будут служить доказательствами проявления …
  • Как заключить надежный договор? … работа поиску контрагента (партнера по договору) или проверка контрагента. Еще … работа поиску контрагента (партнера по договору) или проверка контрагента.
    Еще … Методика заключения договора
    Проверка контрагента по договору
    Цель проверки – надо знать … контрагентами отрицательно скажется на имидже фирмы в глазах партнеров и клиентов.
    Проверка … при выборе контрагента должна стать нормой … , подтверждающие правоспособность проверяемого контрагента и возможность выполнить взятые …
  • Недоработка налоговой? Суд признал расходы по «серой» фирме … Серый» контрагент – повод признать фиктивность сделок?
    В результате выездной проверки компании … для доначисления послужили «особенности» контрагента. Проанализировав деятельность странной фирмы, … шпаргалку по проверке контрагентов. Налогоплательщикам рекомендуется проверять у контрагентов наличие необходимого … осмотрительность при выборе контрагентов;
    проверять у контрагентов наличие необходимого имущества, … оценивать деловую репутацию, платежеспособность контрагента, а также риск неисполнения …
  • Допросы в налоговой проверке: особенности проведения и признание компании однодневкой … выяснению у руководителя по выбору контрагентов, процедуре подписания договоров, учету … учредителям?
    9. Вы согласовываете выбор контрагентов или расходы, которые необходимо произвести … установления личности руководителя-контрагента и деловой репутации организации-контрагента.
    25. Знаком … ходе проверки исследуются отношения налогоплательщика и его сомнительных контрагентов. Руководителей таких контрагентов … доказательств, среди которых отсутствие у контрагента работников, имущества, офиса, отсутствие …
  • Представление документов в рамках камеральной проверки … документов в рамках проведения камеральной проверки конкретной налоговой декларации (вероятно, … документы необходимы налоговому органу для проверки обоснованности заявленных расходов (налоговых вычетов … лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица … срок запрашиваемых в рамках налоговой проверки документов (ненаправление уведомления о невозможности … декларациях организации и ее контрагента (лица, привлеченного контрагентом для исполнения обязательств по …
  • Смотрите, не осмотритесь: осторожность на грани шпионажа … определения и пошаговой инструкции по проверке контрагента… Вроде бы они правы, но … предоставила Регламент по отбору контрагентов и Анкету проверки контрагента по данным официальных сайтов … в налоговом органе;
    проверка факта занесения сведений о контрагенте в ЕГРЮЛ;
    получение … , тогда комиссия махала ручкой контрагенту.
    Если же проверка подтвердила безукоризненное настоящее и … лайфхаки можно предусмотреть для безукоризненной проверки контрагентов?
    Лист согласования договоров
    . В документе …
  • «Вкалывают роботы, а не человек»: «внутренняя кухня» предпроверочного анализа … же приводится информация о встречных проверках контрагентов и контрагентов контрагентов);
    Выводы (разумеется речь идет … в минимальном размере, в составе контрагентов имеются потенциальные однодневки, отсутствуют ресурсы … он принимается за контрагентов «проблемного» поставщика, а затем контрагентов контрагента и так далее … суде. Таким образом, если контрагенты проверяемого налогоплательщика отсутствуют в базе … запросить документы по сделкам с контрагентами … ; провести следующие мероприятия: …
    4. …
  • Работа на опережение: как и зачем готовиться к налоговой проверке? … о налогоплательщике, поступающая от контрагентов или из обслуживающих банков … о налогоплательщике, поступающая от контрагентов или из обслуживающих банков … контрагентов еще на этапе предпроверочного анализа, а в ходе проверки, … должной осмотрительности. Проверка может идти по нескольким направлениям: контрагенты по самым … консалтинговые и прочие услуги), проверка крупнейших контрагентов (по суммам оборотов налогоплательщика … такая проверка должна проводиться еще до заключения договоров с контрагентами. …
  • Оптимизация налогов или преступление? … . Нечто подобное существует в базах проверки контрагентов «Коммерсант картотека», «Контур-фокус», « … значение в рассматриваемом вопросе приобретает проверка контрагента. На стадии заключения договора будет … заключения договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками («цепочки контрагентов») без наличия разумных … Наличие следующих признаков у компаний, контрагентов:
    массовый руководитель;
    массовый учредитель; … или других лиц);
    отсутствие сайта контрагента.
    Перечисленные факторы позволяют вам …

Источник: https://www.audit-it.ru/contragent/

Как проверить иностранную фирму на надежность | Юрист 24

Как проверить иностранную фирму на надежность

Он не может быть одинаково эффективным применительно ко всем фирмам, не существует универсальных способов выяснения благонадежности партнера, который бы избавил руководство отечественных компаний от сомнений и свел на нет все риски.

К таким ресурсам можно отнести: OPEN OWNERSHIP — по своему содержанию является реестром бенефициарных собственников, с использованием которого можно получить сведения о конечном собственнике компаний, зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях.

Выписка из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юрлиц) или ЕГРИП (реестр индивидуальных предпринимателей) – это первая и, возможно, самая важная «лакмусовая бумажка». Она совершенно бесплатна. Нужно потратить 1 минуту.

Где заказать проверку иностранного контрагента

Сертификат или свидетельство о налоговом резидентстве подтверждает тот факт, что компания является налоговым резидентом в стране ее регистрации. Такой сертификат необходим в целях применения соглашений об избежании двойного налогообложения.
В отношении контрагентов из стран Евросоюза информацию можно получить на сайте Европейского бизнес реестра — European Business Register.

Информация о том, как правильно участвовать в тендерах вот здесь. Иногда это может быть самый короткий путь, позволяющий заключить выгодную и сделку.

При проверке иностранного контрагента сведения о финансовом и правовом положении запрашивают в реестре юридических лиц в стране контрагента. Также нужно получить копии учредительных документов иностранной компании.

Нередко необходимые данные доступны на официальных сайтах иностранных государств.

Проверка иностранных контрагентов позволяет своевременно принять решение о сотрудничестве с зарубежным партнером или об отказе от работы с ним, в зависимости от результата оценки. Целью проверки является снижение рисков финансовых потерь бизнеса.

Если российская компания не относится к выбору партнеров с должной осмотрительностью, она рискует быть обвиненной в сотрудничестве с фирмами-однодневками и попытке уклониться от налогообложения.

При возникновении сомнений у сотрудников отечественных государственных структур могут последовать проверки налоговой, таможни, органов экспортного и валютного контроля.

Нужно понимать, что времени на реализацию такого метода потребуется больше. Есть страны, где сведения о юридических лицах предоставляются НС. Найти ссылки на налоговые службы других государств несложно. Для этого необходимо воспользоваться сайтом ФНС Российской Федерации.

Здесь есть раздел «Международное сотрудничество», где вы выбираете нужную страну. Существуют и специализированные базы данных, которые могут предоставить интересующую информацию о зарубежных фирмах, а также отечественных компаниях. Они дают расширенную справку, и услуга платная.

Запрос документов – самое элементарное действие, нужное для проверки контрагента. Для запроса первичной информации можно воспользоваться сайтами проверки контрагента. Деловой партнёр, если он благонадёжен, должен предоставить вам полный комплект требуемых документов, из которых вы сможете сделать вывод о правовом и финансовом статусе компании.

Начинающим бизнесменам нужно знать что значит публичная оферта для того, чтобы правильно составить или ответить на предложение сотрудничества.

Последствия выявления несоответствия сделок существующим нормам

Для получения сведений потребуется пройти аккредитацию в виде регистрации на сайте, подачи заявки и подтверждения своей подписи.

На сайтах налоговых администраций стран СНГ можно уточнить, зарегистрирована ли организация, и получить о ней общую информацию.

Если вашим деловым партнером является компания или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в России, то вы самостоятельно можете предпринять некоторые действия по его проверке, например, заказать выписку из ЕГРЮЛ. Сложности могут возникнуть, если вашим контрагентом является зарубежная компания.

Наш сервис готов проверить вашего будущего иностранного партнера на благонадежность быстро и результативно, гарантируя подлинность предоставляемых сведений. Мы соберем всю необходимую информацию, сделаем это по доступной цене.

Точная стоимость услуги озвучивается индивидуально, зависимо от потребностей человека. Проверка будет максимально успешной, даже если вы владеете неполными данными про зарубежную организацию.

В оправданности сотрудничества с нами убедилось уже много крупных отечественных фирм.

Зачастую учредительный договор и устав представляют собой единый документ, который содержит информацию, в частности, об уставном капитале, акциях, высших органах управления и порядке управления компанией и т.п.

Что можно узнать из сведений ЕГРЮЛ / ЕГРИП:

  1. Актуальные ОРГН, ИНН, КПП,
  2. Полное и сокращенное официальное наименование,
  3. Официальный адрес местонахождения,
  4. Дату создания ЮЛ или ИП (чем дольше существует фирма или ИП – тем лучше),
  5. Сведения о состоянии,
  6. Размер уставного капитала юрлица (капитал более 10000 руб. должен вызывать больше доверия),
  7. ФИО директора,
  8. ФИО или наименование учредителя,
  9. ОКВЭДы (основные виды экономической деятельности) – чем занимается организация,
  10. Другие сведения. Например, о вносимых изменениях в учредительные документы.

При проверке иностранных партнеров требуется понимание системы регистрации, особенностей регулирования корпоративных отношений в соответствующем государстве. Кроме того, доступная вам информация, как правило, предоставляется на иностранном языке, и зачастую для ее правильного понимания необходимы не только знания языка, но и понимание зарубежного права.

Кроме того, отличаются нормы закона, а также обычаи делового оборота. Если контрагент окажется недобросовестным, компания может понести существенные убытки.

Перед принятием решения о сотрудничестве на стадии знакомства с зарубежной компанией российские фирмы, использующие взвешенный подход к деловым партнерам, стремятся выяснить благонадежность и добропорядочность будущего контрагента.

Принципы проверки иностранного контрагента схожи с теми, на которые юристы опираются, когда анализируют информацию об отечественных бизнес-партнерах.

Следует отметить, что увеличение потребности в проверки надежности потенциального контрагента стало причиной создания частных ресурсов.

Проверка контрагента: отечественного и иностранного

В настоящее время проверка контрагента играет важную роль при осуществлении коммерческой деятельности. До начала сотрудничества с новым деловым партнером всегда полезно получить о нем исчерпывающую информацию с целью минимизации рисков.

В современных реалиях доверять никому нельзя. Это в первую очередь относится к бизнесу. С кем заключаем сделку? Сколько лет на рынке? Ответственная компания или зачастую «кидают» своих клиентов и деловых партнеров.

При заключении внешнеэкономической сделки нужно провести проверку иностранного контрагента. С помощью каких ресурсов это можно сделать и на что обратить внимание. Получить Certificate of Good Standing можно практически по любым юрисдикциям, например, BVI, Сейшелы, Белиз, Гонконг, Кипр и др.

Если организация меняет наименование, адрес регистрации или вносит какие-либо другое изменения в настоящее время и такие документы поданы в налоговую – всё это можно узнать.
Правовая помощь специалиста для юридических лиц в проверке российских и иностранных контрагентов, проверка контрагента по ИНН.

На официальном сайте ФНС можно получить доступ к государственному реестру аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.

Как проверить иностранного контрагента на благонадёжность

Если компания, согласно ФЗ, должна иметь лицензию, стоит запросить у контрагента и её, а также список видов деятельности, которыми занимается организация. Как заключение отметим, что пытаться самостоятельно решить вопрос проверки иностранного контрагента в большинстве случаев неоправданно.

В этой статье разберем пошаговую инструкцию как проверить на надежность субъектов предпринимательской деятельности — юрлицо или ИП онлайн, не отходя от компьютера, прямо сейчас в интернете.

В Великобритании он называется Companies House, в Голландии — торговый реестр.

Все эти базы данных открыты для пользователей других стран, можно перечислить им оплату за предоставление данных и получить сведения об интересующей компании.

Источник: http://mebeldzer.ru/bankovskoe-pravo/7423-kak-proverit-inostrannuyu-firmu-na-nadezhnost.html

Юрист Авилин
Добавить комментарий